ગુજરાતઃ સૌથી મોટા ક્રિપ્ટો ફ્રોડમાં ઈ.ડી. દ્વારા અમેરિકા ના વોન્ટેડ સ્કેમર પાસેથી રૂ. 1,646 કરોડ જપ્ત કરાયા.
યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસે ભારતીય નાગરિક અને BitConnect ના સ્થાપક સતીશ કુંભાણી પર USD 2.4 બિલિયન (રૂ. 2,078 કરોડ)ની સૌથી મોટી ક્રિપ્ટોકરન્સીની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે.
ટૂંકમાં
ભારતના સતીશ કુંભાણી અને યુએસના ગ્લેન આર્કારો પર $2.4 બિલિયન ક્રિપ્ટો ફ્રોડનો આરોપ
BitConnect ની યોજનાએ ઉચ્ચ વળતરનું વચન આપ્યું હતું પરંતુ વાસ્તવિક વેપાર થયો નથી
EDની તપાસમાં ગેરકાયદેસર ભંડોળ છૂપાવવા માટે ક્રિપ્ટો ટ્રાન્ઝેક્શનનું જટિલ વેબ બહાર આવ્યું છે
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ જંગી BitConnect કૌભાંડમાં તેની તપાસના ભાગરૂપે, અમદાવાદ, ગુજરાતમાં આશરે રૂ. 1,646 કરોડની કિંમતની ક્રિપ્ટોકરન્સી જપ્ત કરી છે. આ કેસ હવે નિષ્ક્રિય થઈ ગયેલા ક્રિપ્ટો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લેટફોર્મ BitConnect ના સ્થાપક સતીશ કુંભાણીની આસપાસ ફરે છે, જેઓ વિશ્વની સૌથી મોટી ક્રિપ્ટોકરન્સી છેતરપિંડી કરવા માટે યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ જસ્ટિસ (DOJ) ની તપાસ હેઠળ છે.
